Новая популярная схема обналички и кража денег у предпринимателей
Как с помощью всего одной бумаги мошенники могут обналичить или украсть деньги из банка у ничего не подозревающих предпринимателей. В России процветает способ обналичивания и кражи денег из банков, которым могли воспользоваться и в нашумевшем деле с кражей 5 млн рублей из «Тинькофф банка». Росфинмониторинг относит его к трем самым популярным схемам обналичивания, а пострадать от него могут ничего не подозревающие предприниматели. В начале ноября «Тинькофф банк» оказался в центре громкого скандала, когда его сотрудник выдал свыше 5 млн рублей по якобы поддельным документам — речь об удостоверении Комиссии по трудовым спорам (КТС). Сейчас ее расследуют правоохранительные органы.
Мы поговорили с юристами, банкирами и изучили арбитражную практику. Выяснилось, что КТС стали головной болью для банков задолго до истории в «Тинькофф банке», но в последнее время схему с использованием этого документа стали использовать чаще: в августе 2019 года Росфинмониторинг в своей справке назвал ее в числе трех самых популярных схем обналичивания. В начале 2019 года об обнаружении «новой обнальной схемы» с использованием удостоверений КТС сообщал и Минюст.
Как работает схема? ( Collapse )
Добавиться в друзья можно вот тут
Мы поговорили с юристами, банкирами и изучили арбитражную практику. Выяснилось, что КТС стали головной болью для банков задолго до истории в «Тинькофф банке», но в последнее время схему с использованием этого документа стали использовать чаще: в августе 2019 года Росфинмониторинг в своей справке назвал ее в числе трех самых популярных схем обналичивания. В начале 2019 года об обнаружении «новой обнальной схемы» с использованием удостоверений КТС сообщал и Минюст.
Как работает схема? ( Collapse )
